Brittisk handlare dömd för bedrägeri på 1,4 miljarder pund

En brittisk hedgefondhandlare har dömts till 12 års fängelse i Danmark, efter att ha befunnits skyldig till att ha organiserat ett skattebedrägeri som kostade den danska regeringen mer än 1 miljard pund. Det är den tyngsta straff som någonsin utdömts i Danmark för ett bedrägerifall. Utöver fängelsestraffet fick finansmannen Sanjay Shah, som var grundaren av den Londonbaserade hedgefonden Solo Capital Partners, ett permanent inreseförbud till Danmark och kommer att få tillgångar värda 1 miljard dollar (7,2 miljarder DKK) beslagtagna, samt en Han har sagt att han planerar att överklaga domen.” Vi tror att det finns en rimlig chans att Högsta domstolen kan komma till en annan slutsats, och uppenbarligen är vi också i hopp om en mildare dom”, säger hans advokat Kaare Pihlmann till BBC. Shah hade kommit in i rättssalen iklädd en marin huvtröja och en röd jultomtehatt. Den 54-årige britten satt mellan sina advokater och var lugn och rak När en domare läste upp domen. Nanna Blach berättade för domstolen att Shah hade spelat en ”helt central och kontrollerande roll” i ett system som hade lett till ”orättfärdiga” betalningar och tillade att brottet hade varit ”noggligt planerat och organiserat”. Domen kom efter en uppmärksammad rättegång som pågått i flera månader. Åklagare hade anklagat Shah för att vara hjärnan i en s.k. cum-ex-system, som använder en serie komplexa affärer för att bedrägligt återkräva mer än £1 miljard (DKK 9 miljarder) i återbetalning av utdelningsskatt från den danska statskassan mellan 2012 och 2015. Shah hade upprepade gånger förnekat alla brott och hävdade att han hade använt ett lagligt kryphål. Hans försvarsadvokater hade flera gånger försökt få fallet avskrivet. Den danska åklagaren Marie Tullin sa till BBC att det högsta straff som Shah gavs återspeglade ”det extraordinärt stora beloppet, tiden det hade pågått och hans roll i att hantera det hela , under flera år begått detta bedrägeri mot den danska staten.””Det är den överlägset största [fraud] i termer av belopp,” tillade hon. ”Jag tror också att domen talar för sig själv, eftersom det är ett brott som inte har setts i den här omfattningen tidigare.” Innan han greps hade Shah bott i Dubai, där han enligt uppgift var. känd för att ha arrangerat påkostade fester och hade varit värd för konserter för sin välgörenhetsorganisation för autism, med framträdanden av stora kändisar. Han greps 2022 och utlämnades från Förenade Arabemiraten till Danmark i december förra året år. Enligt Reuters har så kallade cum-ex-handelssystem blomstrat sedan finanskrisen 2008, med Tyskland, Belgien och Danmark bland de europeiska länder som drabbats mest. Systemen innebär vanligtvis snabb försäljning av stora volymer aktier från ett investerare till en annan omedelbart före utbetalningen av en utdelning, vilket möjliggör dubbla krav på källskatten. Tidigare har den danska regeringen sagt att cum-ex-system har kostat det mer än 1,8 miljarder dollar (12,7 miljarder DKK) Shah var en av nio brittiska och amerikanska medborgare som anklagades för att ha bedrägerit staten. Shah står också inför ett parallellt civilt skattebedrägerifall i London, inlämnat av den danska skattemyndigheten, som ska avslutas i april. När han gick ut ur domstolen eskorterad av poliser, med sin jultomtehatt en gång till, leende Shah mot reportrarna och sa: ”Vi ses härnäst år.”